СБУ ликвидировала межрегиональный конвертационный центр с оборотом в 200 млн гривен
Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с прокуратурой и Государственной фискальной службой прекратила деятельность межрегионального конвертационного центра с оборотом в более 200 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"В сентябре - ноябре текущего года конверт предоставил услуги зернотрейдерам Киевской, Донецкой, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областей в уклонении от уплаты налогов на сумму более 30 млн гривен", - сообщили в СБУ.
Общий объем проконвертированных средств за сентябрь-ноябрь 2015 составил более 200 млн грн.
В состав преступной группы входило семь активных злоумышленников и 14 подставных лиц, на которых было зарегистрировано 24 фиктивных субъекта хозяйственной деятельности.
Во время обысков по адресам офисов и проживания злоумышленников правоохранители изъяли значительное количество печатей, крупные суммы денег в национальной и иностранной валюте. Также изъяты банковские карточки, с помощью которых безналичные средства конвертировались в наличные.
Ранее в Луганской обл. был ликвидирован конвертцентр с оборотом в 10 млн грн, который обслуживал боевиков.
