В 2018 году увеличилось количество биткоин-китов и криптовалютных внебиржевых площадок
Криптовалюты стали чрезвычайно популярными в 2017 году, но в течении следующего года рынок цифровых активов резко снизился. Тем не менее, внебиржевые (OTC) рынки в 2018 году чувствовали себя гораздо лучше, с множеством бизнес-моделей в отрасли, с помощью которых обслуживали внебиржевых клиентов, по информации Bitcoin.com.
Несмотря на то, что цифровые валютные рынки значительно снизились в 2018 году, количество ранних инвесторов и криптовалютных китов, которые верят в будущее этого класса активов, наоборот возросло.
Долгосрочные инвесторы начали усреднять свои позиции, получая столько монет, сколько могут приобрести, потому что они понимают идею цифрового дефицита.
Одной из бизнес-моделей, которая процветала в 2018 году, стали внебиржевые (OTC) крипто-дилеры или провайдеры брокерских услуг. Киты и крупные инвесторы не покупают тысячи монет на традиционных биржах, так как комиссионные сборы были бы слишком большими. Вместо этого они используют поставщиков внебиржевого рынка, таких как Circle, Itbit, Coincola и Cumberland Mining. Другие трейдеры связываются с майнерами и операторами пулов, а другие компании и частные лица хотят иметь дело с внебиржевым группами в Telegram, Wechat и Skype. В апреле крупные игроки в криптовалютном пространстве создали собственную частную сеть для внебиржевой торговли, с помощью Skype покупая и продавая миллиарды ежемесячно среди своих маленьких клубов.
В этом году многие компании, которые уже оказывали услуги по обмену цифровыми активами, объявили об открытии OTC-площадок для институциональных клиентов. В июне компания eToro объявила об открытии OTC-платформы для институциональных покупателей, а в мае служба OTC Cryptocurrency Genesis Global Trading получила лицензию от регулятора BitLicense для работы в Нью-Йорке. Coinbase и Hodl Hodl объявили о запуске OTC-площадки в ноябре.
После того, как в прошлом году в Китае были запрещены криптовалютные биржи, начался рост внебиржевой торговли. В течение 2018 года в Китае появились сообщения о процветающем и нерегулируемом внебиржевом рынке. В апреле прошлого года руководитель компании Overseas Chinese Investment Management Джон ДеКлин (John DeCleene) описал, как работает контрабанда криптовалют в стране.
Продажа и приобретение биткоина на этих внебиржевых сайтах происходит так же, как и покупки на Taobao,
- объяснил один из биткоин-контрабандистов в интервью Reuters.
На прошлой неделе рынок криптовалютных опционов Skew дал детальное описание того, как работают на внебиржевых площадках, если клиент хочет купить 1000 BTC с OTC-платформы с помощью Telegram или Whatsapp. Десятки тысяч долларов можно сэкономить, покупая их в большом количестве, а большинство внебиржевых рынков имеют дело с минимум в $50 000.
Например, те, кто хочет присоединиться к трейдингу на Cumberland Mining, должны понимать, что минимальный размер первого взноса составляет $100 000, прежде чем пройти необходимую проверку KYC. Cumberland Mining существует с 2014 года и принадлежит 25-летней торговой компании с Чикаго - DRW.
Мы стремимся предоставлять профессиональную адаптацию и управление отношениями, своевременными и эффективными расчетам, плюс 24/7 доступ к уникальным криптовалютным активам,
- говорится на сайте Cumberland Mining.
Внебиржевые площадки сотрудничают с большой сетью майнеров и биржами, чтобы служить маркет-мейкером и обеспечивать ликвидность для торговли. Даже регулируемые дилеры OTC используют приватные чаты на Skype, Telegram, Whatsapp и Wechat для обсуждений и проведения торгов. Киты, которые торгуют с признанными внебиржевыми провайдерами, используют платформы, которые обеспечивают максимальную безопасность, такие как холодные кошельки и мульти-подписи. Для большего удобства внебиржевые площадки открыты для торговли круглосуточно, семь дней в неделю.
Данные по 2018 году, которые указывают на увеличение спроса на внебиржевые операции, свидетельствуют о большом спросе со стороны маркет-мейкеров. Рост этого вида бизнеса также свидетельствует о том, что внебиржевые рынки процветали, несмотря на медвежий криптовалютный рынок, который царил в этом году.
