Киевлянин обменял в банках по поддельным документам $7,3 млн

Сотрудниками налоговой милиции ГУ ДФС в Киеве под процессуальным руководством прокуратуры города направлен в суд обвинительный акт в отношении 49-летнего жителя столицы, который подозревается в незаконных действиях с документами на перевод денежных средств.

В рамках расследования установлено, что в течение полутора лет указанный гражданин в разных банковских учреждениях Киева обменял почти 7,3 миллиона долларов США наличными, при этом в каждом банке как подтверждающий документ о происхождении им использовался один и тот же поддельный договор банковского депозита.

По заключению проведенной почерковедческой экспертизы, злоумышленник лично подписывал все банковские документы о проведении финансовых операций, также он был опознан кассирами банков, которые проводили эти операции.

Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.2 ст.200 УК Украины, материалы с обвинительным актом направлены в суд.