Новости и события » Происшествия » В Днепропетровской области ликвидировали межрегиональный «конвертационный центр»

В Днепропетровской области ликвидировали межрегиональный «конвертационный центр»

В Днепропетровской области ликвидировали межрегиональный «конвертационный центр»

«Конвертационный центр» организовала группа лиц.

Они осуществляли незаконную деятельность по предоставлению услуг предприятиям реального сектора экономики, преимущественно Днепропетровской, Киевской, Донецкой, Полтавской областей, в уклонении от уплаты налогов путем совершения «бестоварных» операций и незаконного перевода денежных средств из безналичной формы в наличную.

Участники группировки создали на подставных лиц исключительно с целью перевода безналичных средств в наличные целый ряд субъектов хозяйствования с признаками фиктивности. В течение 2017-2018 годов через указанные «фиктивные» предприятия было «проконвертовано» более 120 млн грн. Вероятные потери бюджета составляют 20 млн грн. Механизм конвертации заключался в том, что на расчетные счета транзитно-конвертационных предприятий и СХД с признаками «фиктивности» перечислялись безналичные денежные средства за якобы приобретенные товары и услуги, от предприятий реального сектора экономики (строительные материалы, бытовая техника, продукты питания и т. д.). В дальнейшем средства снимались с расчетных счетов в банковских учреждениях и возвращались заказчикам таких услуг за вычетом процента «вознаграждения».

В рамках уголовного производства были созданы 7 мобильных следственно-оперативных групп и проведен комплекс следственно-оперативных мероприятий, обыски по местам проживания основных фигурантов, теневых офисов и транспортных средств. Также наложены аресты на расчетные счета в банковских учреждениях и на суммы лимита НДС в системе электронного администрирования.

Из незаконного оборота изъята оргтехника, оригиналы первичных финансово-хозяйственных документов, мобильные телефоны и печати с признаками фиктивности в количестве более 160 шт. На расчетных счетах заблокировано почти 6 млн. грн.

В настоящее время проводятся следственные действия в отношении участников «конвертационного» центра, с целью привлечения их к уголовной ответственности.


«Google Фото» будет помечать изображения, сгенерированные ИИ

«Google Фото» будет помечать изображения, сгенерированные ИИ

Метка о создании или редактирования изображения при помощи ИИ, будет появляться, при наличии соответсвующей отметки в метаданных файла. «Google Фото» добавят в «Свойства» изображений новый раздел «Информация об ИИ», в котором будет располагаться пометка,...

25 октября 2024
  • Доставка из Германии в Украину с сервисом Meest Shopping

    Доставка из Германии в Украину с сервисом Meest Shopping

    Зарубежный интернет-магазин – это площадка, где можно найти широкий ассортимент качественных и недорогих товаров от известных производителей. Доставка из...

    29 августа 2024
  • Тротуарная плитка: свойства, виды и преимущества

    Тротуарная плитка: свойства, виды и преимущества

    Тротуарная плитка давно стала неотъемлемой частью городского ландшафта. Она используется не только для обустройства тротуаров, но и для мощения дворов,...

    4 июля 2024
  • Где лечить зубы в Харькове

    Где лечить зубы в Харькове

    Выбор стоматологии - это важный и ответственный процесс, требующий внимательного подхода и учета множества факторов. Пациенты стремятся найти клинику, которая...

    24 мая 2024
  • Перевод письменного текста

    Перевод письменного текста

    Перевод письменного текста – это процесс перевода текста на другой язык с помощью письменного переноса информации из одного языка на другой с учетом...

    4 мая 2024

Свежие новости Украины на сегодня и последние события в мире экономики и политики, культуры и спорта, технологий, здоровья, происшествий, авто и мото

Вверх