НБУ рассказал об обналичивании миллиарда гривень в Укрсоцбанке
Национальный банк объяснил, почему оштрафовал Укрсоцбанк на 30,5 млн грн. К такой реакции регулятора побудил иск банка на действия НБУ.
Регулятор обнаружил в Укрсоцбанке рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга. Речь идет о снятии наличных в период с мая 2016 года по сентябрь 2017-го на более 1 млрд грн клиентами банка.
Группа из 327 физических лиц и двух юридических лиц обналичивала 98,73% поступивших на их счета денег. Характер этих финансовых операций позволил НБУ полагать, что их целью является легализация криминальных доходов.
Свое мнение НБУ подкрепляет тем, что Укрсоцбанк определил финансовое состояние многих из этих клиентов как "неудовлетворительное", но все равно разрешил операции по обналичиванию. Нередко клиенты снимали более сотни тысяч или даже миллионы гривень. Один из клиентов передал паспорт неустановленным лицам и снял свыше 100 млн грн.
Кроме того, аудиторы НБУ зафиксировали снятие денег человеком, который на момент операции был мертв. Некоторые лица фигурируют в уголовных производствах.
Также в НБУ утверждают, что отдельные финоперации проводились по документам с признаками фиктивности или вообще без документов.
Согласно выводам НБУ, Укрсоцбанк недостаточно борется с отмыванием денег.
