СБУ «накрыла» в Одессе точку, где «отмывали» более 20 млн грн в месяц (фото)

Сотрудники Службы безопасности совместно с прокуратурой ликвидировали крупный конвертационный центр в Одессе, оборот которого составлял более 20 млн грн.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, одесситы организовали фиктивные финансовые схемы для обналичивания средств. Также дельцы незаконно переводили часть денег за границу, помогая тем самым предпринимателям уходить от уплаты налогов и формировать налоговый кредит. Помимо этого, сотрудники СБУ задокументировали факт перевода средств через офшоры на счета российских компаний.

Во время обыска в конвертцентре, силовики изъяли печати фиктивных фирм, компьютерную технику, большой объем бухгалтерской документации и иностранную валюту почти на 2 млн грн.

Расследование продолжается.