Новости и события » Общество » В Швейцарии возбуждено дело против экс-владельца Черкизовского рынка

В Швейцарии возбуждено дело против экс-владельца Черкизовского рынка

Тельман Исмаилов подозревается в совершении трех экономических преступлений, в том числе в мошенничестве. Дело заведено по заявлению БМ-банка, который обвиняет Исмаилова в невозврате кредита, сообщает "Коммерсант".Прокуратура швейцарского Цюриха возбудила уголовное дело в отношении бывшего владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова. Он подозревается в совершении трех экономических преступлений в Швейцарии, в том числе в мошенничестве, связанном с арестом имущества должника, в фактическом сокращении активов в ущерб кредиторам и в растрате активов, сообщает газета "Коммерсант" в среду, 17 апреля.

По наиболее тяжкой статье УК Швейцарии Исмаилову угрожает от трех по пяти лет лишения свободы. Как сообщает издание, уголовное дело возбуждено по заявлению БМ-банка, который утверждает, что компаниям Исмаилова в 2012-2014 годах был предоставлен кредит на сумму в 230 млн долларов, который так и не был возвращен. С учетом пени и штрафов долг составляет 15 млрд рублей, отмечается в заявлении. БМ-банк полагает, что часть полученных Исмаиловым средств была отмыта или спрятана в Швейцарии.

ВТБ, которому принадлежит БМ-банк, официально подтвердил, что ему "известно о возбуждении прокуратурой Цюриха уголовного дела по фактам отмывания денежных средств в отношении Тельмана Исмаилова". В ВТБ также заявили, что банк "будет добиваться полного возврата денежных средств всеми возможными способами в рамках законодательства".

Дело Исмаилова

Тельман Исмаилов, входивший в рейтинг богатейших бизнесменов России, в 2009 году столкнулся с претензиями со стороны правоохранительных органов к деятельности своего главного актива - Черкизовского рынка, крупнейшего в Москве центра мелкооптовой торговли. Рынок был закрыт после того, как там были выявлены многочисленные нарушения.

С 2017 года Тельман Исмаилов и его брат Вагиф находятся в международном розыске: в России они были заочно арестованы по обвинению в убийстве и незаконном обороте оружия. Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух предпринимателей. Исполнитель преступления Мехман Керимов был приговорен к 13 годам колонии строгого режима.

По данным "Коммерсанта", Тельман Исмаилов проживает в Черногории.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android.


Гороскоп для всех знаков зодиака на 19 апреля 2019 года

Гороскоп для всех знаков зодиака на 19 апреля 2019 года

Овнов сегодня ожидает вполне земная любовь. Со своим избранником вы можете познакомиться совершенно случайно. В своих сердечных увлечениях вам нужно ориентироваться на серьезные отношения, поскольку партнер для вас - надежная защита и опора. Телец У подробнее ...

загрузка...

загрузка...

 

Вверх