Грязные деньги с запахом бензина: Дубинский показал, как НБУ "помог" заправкам WOG
Совладельцы заправок WOG получают деньги от НБУ.
Национальный банк Украины выдал кредит рефинансирования "Банка инвестиций и сбережений". Долг по этому кредиту на 1 апреля составил 43 млн грн.
НБУ выдал соответствующий кредит в первом квартале 2019 года.
Основные акционеры "Банка инвестиций и сбережений" бизнесмены Степан Ивахив, он является владельцем 23,3% акций. Также среди акционеров Сергей Лагур, у которого 17,5% акции, и экс-нардеп Петр Дыминский, он имеет 5,6%.
Стоит также отметить, что Степан Ивахив и Сергей Лагур совладельцы скандальной сети заправок "WOG", которая не может рассчитаться по многомиллионным долгам перед банками.
В июне 2018 года НБУ также оштрафовал "Банк инвестиций и сбережений" на 5 млн грн за отмывание грязных денег на сумму 7 млрд грн. Тогда же НБУ потребовал у банка уволить председателя правления и члена правления ответственного за финансовый мониторинг в связи с отмыванием.
В свою очередь "Банка инвестиций и сбережений" выполнил требование регулятора, уволил топ-менеджеров и назначил новых. При этом назначение одного из кандидатов на главу правления банка Нацбанк отказался согласовать.
Но и после этого проблемы с отмыванием в банке, похоже, не прекратились. 15 марта 2019 года "Банк инвестиций и сбережений" снова уволил члена правления ответственного за финансовый мониторинг, который был назначен в декабре 2018 года. Эта должность на данный момент остается в банке вакантной.
