СБУ ликвидировала в Киеве конвертцентр с оборотом 300 млн

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ прекратили в Киеве деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом в триста миллионов гривен.

Оперативники спецслужбы установили, что организаторы через фиктивные бестоварные операции выводили в «тень» средства ряда субъектов хозяйствования, в том числе с государственной долей, из разных регионов Украины. Конвертационный центр также «помогал» клиентам минимизировать налоговые платежи в бюджет.

Во время обысков в офисных помещениях "конверта", по месту жительства и в автомобилях фигурантов дела правоохранители обнаружили печати ряда фиктивных предприятий, средства связи, банковские карты и документацию, которая доказывает проведения финансовых сделок.

По предварительному анализу изъятой документации, за время своей противоправной деятельности конвертцентр успел «вывести в тень» примерно триста миллионов гривен.

Сейчас на счета более ста юридических и физических лиц, а также на имущество, использовавшееся в противоправной деятельности, наложен арест. Деятельность конвертационного центра локализована, отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее,