Прокуратура заинтересовалась операциями Укрсоцбанка и Райффайзен Банка Аваль
В деле фигурируют счета почти 50 физлиц.
Киевская местная прокуратура №6 начала досудебное расследование по криминальному производству против сотрудников Укрсоцбанка и Райффайзен Банка Аваль. Пока еще неустановленных работников финучреждений подозревают в криминальном правонарушении, а именно в том, что те злоупотребляли своим служебным положением, сообщает Finbalance со ссылкой на постановление Печерского райсуда.
В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что со счетов 49 физлиц 18 субъектов хозяйствования в Райффайзен Банке Аваль при содействии служебных лиц Укрсоцбанка было перечислено средств на текущие счета последнего на более чем 126,7 млн грн. с предназначением платежа "Для пополнения счета". Сразу же после перечисления деньги перевели с текущих счетов физлиц на карточные счета, а с 26 декабря 2016-го по 21 апреля 2017-го те получили их в полном объеме в наличной форме.
10 июня Печерский райсуд удовлетворил ходатайство прокуратуры и предоставил ей доступ к находящимся в Нацбанке документам, которые касаются проведения плановых выездных проверок Укрсоцбанка по вопросам соблюдения им требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов и прочего.
