В Киеве блокировали конвертцентр с оборотом 700 миллионов
Сотрудники СБУ в ходе реализации комплекса мероприятий по противодействию "тенизации" экономики государства блокировали в Киеве деятельность "конвертцентра" с годовым оборотом в семьсот миллионов гривень.
"Оперативники спецслужбы задокументировали, что организаторы противоправного механизма зарегистрировали ряд фиктивных предприятий для предоставления "услуг" по уклонению от уплаты налогов, путем искусственного формирования налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств коммерсантов в наличные. Дельцы "обслуживали" клиентов по всей территории страны, а также осуществляли сделки с государственными средствами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работники правоохранительных органов задержали в столице одного из курьеров "конвертцентра" с большой суммой наличных. В ходе проведения санкционированных следственных действий в офисных помещениях и местах жительства фигурантов дела изъяты печати и штампы фиктивных предприятий, электронные ключи и носители информации, с финансово-хозяйственной и бухгалтерской документацией, подтверждающей проведение финансовых сделок, и валюту в размере около полутора миллионов в гривневом эквиваленте.
Продолжается досудебное следствие по уголовному производству начатому по ч.5 ст.191 и ч.1 ст.205 Уголовного кодекса Украины. Операция проводилась совместно с Киевской местной прокуратурой №2.
