Суд арестовал 1,4 млн грн и 109 тыс. долл, изъятых в конвертцентре в Киеве

Шевченковский суд города Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и наложил арест на 1,4 млн гривен и 109 тыс. долларов США, изъятых в конвертационном центре, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что прекращена деятельность конвертационного центра, который действовал в Киеве в течение 2-го полугодия 2015 года. "В состав преступной группы входили 6 человек и были задействованы более 20 фиктивных предприятий. За полгода такой деятельности злоумышленникам удалось незаконно проконвертировать более 200 млн гривен. Ущерб, нанесенный государству, достигает 35 млн гривен", - говорится в сообщении.

В целом правоохранителями было проведено 8 обысков по адресам теневых офисов, мест проживания фигурантов и 2 автотранспортных средств, используемых участниками конвертационного центра.

Уголовное производство начато по ч. 3 ст. 212 УК Украины. Процессуальное руководство осуществляет Киевская местная прокуратуры №10.

Напомним, житомирские налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом в более 2 млрд грн.