Нацбанк втихую ввел максимальные штрафы за нарушения: в сеть слили секретный документ
Теперь НБУ может устанавливать максимальный штраф за нарушения.
В июле 2019 года Нацбанк утвердил Методические рекомендации по расчету штрафных санкций за разные нарушения, просчеты и ошибки при работе с иностранной валютой.
Методичку подписал директор Департамента финансового мониторинга Игорь Береза. Документ предназначен для внутреннего пользования, и не публиковался для широкой общественности, передает ubr.
Читай Newsmir.info в обновленном чате Viber! Присоединяйтесь!
Так, теперь НБУ может устанавливать штраф за валютные нарушения в размере 20% капитала структуры-нарушителя. В ходе выездной или невыездной проверок ревизоры будут определять общие суммы штрафов таким образом:
200 тыс. грн, если во время проверки выявлены нарушения в деятельности 2-5 структурных подразделений;
Популярные статьи сейчас
Украину предали защитники: воинов ВСУ поймали на продаже смертоносного оружия, "все в Россию" На официальной странице Пугачевой прокомментировали трагическую гибель: "Прощай, Алла" Вакарчук рассказал, кто оплатил шикарный банкет слуг народа в Трускавце У украинцев начали отбирать "евробляхи", под ударом может оказаться каждый: что происходит
400 тыс. грн, если валютные правила нарушило больше 6 точек.
За нарушение ст. 9 нового валютного закона проверяющим разрешили насчитывать штрафы в размере 100% суммы операции, но не более 500 тыс. грн. При этом под указанную статью можно подвести буквально любую транзакцию, поскольку список НБУ завершается его любой формулировкой - "и другие операции".
Прекрасная новость!
Теперь Newsmir.info стали еще ближе и доступнее. Скорее качай приложения для Android или IOS и оставайся в курсе последних событий. Все это в неповторимой подаче журналистов нашего портала!
Он выглядит так: торговля валютными ценностями; перечисление средств, осуществление расчетов в инвалюте на территории Украины по договорам страхования жизни; факторинг; другие валютные операции, определенные Национальным банком.
На этом фоне не очень большими выглядят штрафы НБУ для тех, кто вовремя не предоставляют ему статистическую информацию и отчетность. А также подает ее с "существенными" ошибками. За такое финучреждение оштрафуют на 17 тыс. грн.
За недопуск регулятора к источнику информации могут выписать санкцию от 100 тыс. грн и до 20% капитала. Но не больше 1 миллиона. За невыполнение или неправильное выполнение решений НБУ по ограничению или остановке отдельных видов валютных операций или по отзыву лицензии полагается штраф от 1% капитала, но не более 500 тыс. грн.
Нацбанк пока что выдает письменные предупреждения. К примеру, 6 августа регулятор сообщил, что применил его к пяти компаниям: ООО "Финод"; ФК "Октава Финанс"; ФК "Магнат"; ООО "Премиум Финанс"; ФК "Конверсия".
