Появилось видео с места разоблачения конвертационного центра
Появилось оперативное видео задержания участников конвертационного центра в Запорожской области.
На днях сотрудники ГФС ликвидировали деятельность "конвертационного центра" с оборотом свыше 100 млн гривен. Для отмывания денег были созданы фиктивные субъекты хозяйствования.
"Его участники с целью прикрытия своей незаконной деятельности создали и зарегистрировали ряд транзитно-конвертационных субъектов хозяйствования, которые использовались для перевода безналичных средств в наличные деньги для предприятий реального сектора экономики и совершения фиктивных финансово-хозяйственных операций", - сообщает пресс-служба ГФС.
Заместитель начальника Главного управления ГФС в Запорожской области Сергей Кучеров сообщил, что схема преступной деятельности "конвертационного центра" заключалась в том, что безналичные денежные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счета транзитно-конвертационных предприятий в виде оплаты за товарно-материальные ценности (работы, услуги), которые происходили лишь на "бумаге". После этого данные средства конвертировались с помощью чековых книг в наличные деньги за денежное вознаграждение в размере около 10-12%. Снимались деньги в одном из банковских отделений областного центра.
Основным заказчиком услуг конвертационного центра была компания – распорядитель бюджетных средств.
"В результате проведенных обысков было выявлено и изъято почти 1 миллион 100 тысясяч гривен, на банковских счетах арестовано почти 85 тысяч гривен. Кроме того, были выявлены первичные бухгалтерские и учредительные документы предприятий, теневая бухгалтерия, компьютерная техника, а также печати фиктивных фирм", - сообщают в пресс-службе.
На данное время продолжается досудебное расследование и принимаются меры по возмещению нанесенного государству ущерба.
