НКЦБФР выявила на финансовом рынке Украины новых мошенников
Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) продолжает осуществлять мониторинг сомнительных финансовых проектов - так называемых скам-проектов, которые обещают гражданам быстрый и гарантированный доход, однако имеют целью лишь незаконное завладение средствами инвесторов.
В НКЦБФР напоминают, что инвестиции в такие проекты зачастую приводят к частичной или полной потере денег.
По имеющейся у Комиссии информации, сейчас активизировались два новых скам-проекта l7.trade (https://l7.trade/) и FTC Future Technologies Company (https://ftc.vin/). Цель этих проектов - собрать определенную сумму средств с доверчивых граждан, а затем исчезнуть, закрыв сайт.
Все самое важное в Telegram
После чего "проект" меняет название и открывает новую интернет-страницу под новым брендом. Именно поэтому Интернет-страницы таких нечестных проектов часто очень похожи между собой по структуре, различаются только названия и вымышленные методы получения прибыли.
"Интернет-страницы вышеупомянутых проектов l7.trade и FTC Future Technologies Company не являются исключением, что довольно легко прослеживается сходство контента и структуры сайтов. В среднем продолжительность "жизни" таких проектов составляет не более 2-6 месяцев (зависит от суммы средств, инвестированных в разработку сайта и рекламу)", - говорится в сообщении.
Форекс-мошенники выманили у "инвесторов" более 70 млн грн
Комиссия констатирует, что в последнее время скам-проекты все активнее распространяют свой контент через YouTube каналы. Вышеупомянутые проекты l7.trade и FTC Future Technologies Company не является исключением, они активно рекламируются блогерами, которые не имеют отношения к инвестированию на финансовых рынках, но имеют многочисленную аудиторию. Подобный видео-контент обычно имеет много отзывов "пользователей" о якобы собственный успешный опыт инвестирования, но такие отзывы оказываются проплаченными комментариями несуществующих пользователей (ботов).
В НКЦБФР подчеркивают, что получение дохода в скам-проектах возможно исключительно за счет привлечения средств новых участников, то есть доход первых формируется за счет последующих. Таким образом, никаких реальных трейдинговых и инвестиционных операций такие проекты не осуществляют.
"В связи с несовершенством действующего законодательства, организаторы и участники таких мошеннических проектов обычно избегают любой ответственности в Украине. Государственные органы очень ограничении возможности по предотвращению и противодействию этим проявлениям, в частности регулирования со стороны финансового регулятора отсутствует", - отмечают в НКЦБФР.
По информации Нацкомиссии, правоохранительные органы Украины имеют низкий процент выявления подобных правонарушений. Одна из причин - подобные компании, как правило, зарегистрированы в других странах, а из-за отсутствия взаимодействия с соответствующими финансовыми и правоохранительными органами этих государств, возможности идентификации этих лиц и возвращения денег в Украине отсутствуют.
"Украинское финансовое законодательство, валютные ограничения, а также отсутствие правил не позволяют ведения деятельности таких субъектов на территории Украины. Доступ к реальным мировых финансовых рынков для таких проектов невозможен в связи с отсутствием прозрачной структуры собственности, соответствия установленным нормам к деятельности финансовых компаний и тому подобное", - подчеркнули в НКЦБФР.
