В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом около 4,1 млрд грн, - ГФС

Facebook Сергей Билан

Facebook Сергей Билан В Киеве ликвидирован конвертационный центр, общий оборот за время работы которого составил около 4,1 млрд гривен. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Государственной фискальной службы Сергей Билан.

По его словам, это позволило злоумышленникам сформировать незаконной налоговый кредит на 246 млн гривен. Кроме того, установлены фирмы-выгодополучатели от незаконной деятельности. Они располагались в Киеве, а также Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях.

"Схема деятельности оказалась стандартной. Участники центра зарегистрировали ряд транзитно-конвертационных предприятий. На их счета поступали безналичные средства от предприятий реального сектора экономики якобы за предоставленные услуги. Это позволяло участникам конвертационного центра формировать незаконной налоговый кредит. Цена таких услуг колебалась и составляла 4-6% за операции без НДС и 8-10% за операции с НДС", - уточнил он.

Билан также сообщил, что налоговики провели обыск в машине, которой пользовался организатор незаконной схемы. В результате было обнаружено и изъято более 315 тыс. долларов и почти 1,4 миллиона гривен. Общая сумма изъятой наличности в гривневом эквиваленте составляет более 9,5 миллиона. Кроме того, был найден пистолет "Форт-17-Р" и боеприпасы к нему.

Сейчас следственные действия продолжаются. Принимаются меры для ареста счетов фиктивных предприятий, а также привлечения виновных к уголовной ответственности.

Напомним, в Запорожской обл. разоблачен конвертцентр с оборотом более 100 млн грн.