Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 4 млрд грн

Работники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 4 млрд. гривен, который действовал на территории Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Луганской, Одесской областей и в Киеве. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГФС Украины.

Работниками налоговой милиции Центрального офиса в рамках расследования уголовного производства по ч.2 ст.205 и ч.3 ст.212 УК Украины прекращена деятельность конвертационного центра, который действовал на территории Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Луганской, Одесской областей и г. Киев.

Общий объем незаконно проконвертированных средств для предприятий реального сектора экономики в 2015 году составил более 4 млрд. гривен.

На основании постановления суда проведен обыск в автомобиле Mersedes - Benz S63 AMG Coupe, которым пользуется организатор конвертационного центра. Во время обыска изъято 315 тыс. долларов США, 1 млн 393 тыс. гривен наличными, пистолет "Форт-12" и патроны к нему.

Следственные действия продолжаются.