Детективы ГБР подозревают, что на предприятиях в Мелитополе отмывали миллионы
Мелитопольское государственное бюро расследований открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжелые последствия). Именно в рамках этого криминального дела несколько месяцев назад на Мелитопольском маслоэкстракционном заводе, элеваторах, а также по месту жительства проходили обыски. О чем мы, кстати, сообщали ранее.
Во время обыска, напомним, на МЭЗ в спешном порядке явился владелец предприятия - почетный консул Болгарии Сергей Желев, а также известные в городе и районе персоны: депутат от Оппоблока Олег Бандурин, глава мирненской ОТГ Юрий Радьков.
Следователи ГБР были немногословны и причины обыска сначала не оглашали. Все стало ясно после того, как детективы обратились в суд с ходатайством провести техническую экспертизу компьютера, изъятого в ходе обыска.
Из судебного дела стало известно, что некие граждане за вознаграждение собрали у 44 человек паспорта и оформили на них частное предпринимательство. Беспрепятственную регистрацию физических лиц предпринимателей обеспечили им чиновники Мелитопольской райгосадминистрации, говорится в деле.
Дальше по схеме - на физических лиц открыли в банке счета. Через них конвертировались средства предприятий маслоэкстракционного завода, "Элеватор Таврия", "Желев С.С. и компания "Камыш-Зорянский элеватор". Это позволило оприходовать, приобретенную предприятиями сельхозпродукцию, завысить расходы предприятия и минимизировать налоги.
Суммы в деле фигурируют с шестью нулями. Всего свыше 150 млн. грн. В данном деле участвует некий сотрудник налоговой. Именно поэтому оно попало в производство ГБР.
Суд ходатайство детективов удовлетворил, разрешив передать на техническую экспертизу системный блок, изъятый во время обыска. Следователи надеются выяснить, есть ли в компьютере документы, связанные с вышеперечисленными предприятиями и ЧПшками.
