В Запорожской области мошенники "отмыли" более 100 млн грн
За год мошенники "отмыли" огромную сумму денег
В Мелитополе правоохранители раскрыли группу людей, которая в течение года занималась "отмыванием" денег. При содействии сотрудников правоохранительных органов они предоставляли услуги предпринимателям реального сектора экономики с формирования незаконного налогового кредита и переведения безналичных средств в наличные. Среди клиентов мошенников было более полусотни коммерческих структур реального сектора экономики и государственных предприятий Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей. За год мошенники "отмыли" огромную сумму денег.
Общий объем отмытых денег с 1 января 2019 года с использованием «транзитно-конвертационных предприятий» составил более 100 млн грн. Предположительно, бюджет страны потерял более 55 млн грн. Убытки государства из-за уклонения от уплаты налогов и обязательных платежей составляют примерно более 15 млн грн.
Правоохранители провели обыски и изъяли компьютерную технику, средства связи, банковские карточки, чековые книжки, первичную/бухгалтерскую документацию «транзитных» и «фиктивных» предприятий, черновые записи, электронные носители информации, печатки и штампы «фиктивных» предприятий.
А также пять единиц огнестрельного оружия без документов.
Ведется следствие. Проводится ряд экспертиз.
Открыто уголовное производство по признакам присвоения, растраты и завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенных организованной группой в особо крупных размерах и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Об этом сообщает прокуратура Запорожской области.
