Swedbank оштрафовали на $385 миллионов за отмывание денег россиянами
Финансовая инспекция Швеции оштрафовала банк "Swedbank" на 385 миллионов долларов США за ненадлежащую борьбу с масштабным отмыванием денег, в частности, гражданами РФ.
"Шведский финансовый регулятор оштрафовал Swedbank на 385 миллионов долларов за ненадлежащую борьбу с отмыванием денег", - говорится в сообщении.
Как заявили в Фининспеции, в ходе расследования в Swedbank обнаружили серьезные пробелы в вопросе управления рисками относительно отмывания денег в банковских операциях в странах Балтии.
Отмечается, что в настоящее время компетентные органы Эстонии еще ведут собственное расследование относительно шведского банка и им предстоит установить, "был ли факт отмывания денег или другие уголовные нарушения".
