На строительстве дорог аферисты "нагрели" госбюджет на 30 млн грн
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Следственного управления финансовых расследований Офиса крупных плательщиков Государственной фискальной службы (ГФС) разоблачили финансовые махинации в транспортной отрасли при строительстве в 2018 - 2019 годах дорог, в результате которых бюджет не получил более 30 млн грн.
Как сообщает пресс-центр ГФС, представители одной из строительных организаций, которые систематически выполняли подрядные и субподрядные работы по строительству и ремонту дорог государственного и местного значения, организовали аферу по завладению бюджетными деньгами
Подпишитесь на канал DELO.UA
По информации ГФС, дельцы выводили часть полученных бюджетных денег в "теневой" сектор экономики с использованием реквизитов компаний-контрагентов, зарегистрированных на подставных лиц.
Налоговики отмечают, что преступная схема четко координировалась должностными лицами "горе-подрядчика".
Стали известны имена заказчиков информатаки на "Укравтодор" - СМИ
Для изъятия доказательств работы преступной схемы сотрудники оперативно-следственной группы СБУ и ГФС под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора 4 июня текущего года провели масштабные обыски в Харьковской, Полтавской областях и в городе Киеве.
По результатам процессуальных действий получены финансовые и бухгалтерские документы, подтверждающие проведение фиктивных финансовых операций, печати отечественных и иностранных компаний, с использованием которых обналичивались бюджетные деньги, а также изъята наличность в сумме более 17 млн грн, законность которой не подтверждена.
