В Запорожье суд закрыл дело против директора фиктивной фирмы, которая проводила сомнительные сделки с металлоломом
Жовтневый районный суд Запорожья закрыл уголовное производство за подделку документов, при регистрации фирмы из-за сроков давности привлечения к ответственности.
Как оказалось, еще в марте 2017 года неизвестное лицо обратилось к жителю соседнего Днепра и предложило ему подзаработать. Так, как мужчина не имел постоянного места работы и нуждался в деньгах, то он согласился на сделку. Ему предложили всего лишь предоставить свои документы для регистрации коммерческой фирмы. Мужчину записали одновременно директором и учредителем фирмы в Запорожье, которая занимается неспециализированной оптовой торговлей.
В итоге был составлен протокол учредительного собрания, в который были внесены ложные сведения: на должность директора был назначен человек, который обязанности директора фактически не выполнял; по указанному адресу предприятие не работало, а сам уставной капитал состоял из суммы в 1000 гривен, которую основатель не вносил. За регистрацию фирмы и открытие банковского счета фиктивному директору заплатили 500 гривен.
По данным следствия фирму создали без цели осуществления дальнейшей хозяйственной деятельности, которое не имело на балансе никаких активов, собственных или арендованных производственных мощностей, складских помещений, автотранспорта, не привлекали наемных работников по неспециализированной оптовой торговли и иной деятельности. При этом фирма проводила незаконную предпринимательскую деятельность, через проведение операций по реализации товаров в адрес других субъектов хозяйствования. За это она получала безналичные деньги на банковский счет с последующей конвертацией этих денег в наличность.
По итогу суд поддержал ходатайство об освобождении от уголовной ответственности жителя Днепра, который выступил директором фиктивной фирмы, в связи с окончанием сроков привлечения к ответственности. Что же касается организатора схемы, то материалы в отношении него выделены в отдельное производство, а сама фирма не находится в состоянии ликвидации.
