Компания, которую Приватбанк обвиняет в отмывании денег, получила в США $2 млн льготных кредитов
Американская компания Optima 777, которая фигурирует в иске ПриватБанка к экс-владельцам банка относительно отмывания денег, получила в США льготных кредитов на сумму как минимум $2 млн.
Льготные кредиты по Программе защиты зарплат (Paycheck Protection Program) предназначены для того, чтобы малый бизнес мог продолжать платить зарплаты сотрудникам, несмотря на сложности, возникшие из-за пандемии коронавируса. Общий объем программы - $669 млрд. Перечень получателей льготных кредитов публикуют федеральные власти США.
Экс-совладелец ПриватБанка Игорь Коломойский от комментариев отказался.
Компания Optima 777, которая является совладельцем отеля Westin в Кливленде (штат Огайо), получила от $2 до $5 млн, чтобы сохранить 240 сотрудников. В опубликованных документах точные суммы кредитов не указаны. В Optima 777 не ответили на запрос Bloomberg о комментарии.
Напомним, что в мае прошлого года ПриватБанк подал иск к Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову в Канцелярский суд штата Делавэр. Банк обвиняет их в отмывании $622,8 млн, которые были выданы банком в виде кредитов связанным с предыдущими владельцами компаниям, но затем были использованы другими компаниями на покупку для них активов в США. Речь идет о ферросплавных и металлургических заводах, коммерческой недвижимости и гостиницах. В иске фигурируют десятки компаний. Больше всего имущества у Коломойского и Боголюбова ПриватБанк обнаружил в штатах Огайо, Иллинойс и Техас. Многие компании имеют в названии слово Optima. Одна из компаний, Optima Ventures, стала крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в американском Кливленде.
Юристы ПриватБанка сообщили также, что с января 2006-го по декабрь 2016 года общее движение денежных средств (кредитов) по счетам конечных бенефициарных владельцев в кипрском филиале ПриватБанка, которые использовались для отмывания средств, составило $470 млрд, что примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период.
