Европол отчитался об аресте 20 подозреваемых в отмывании средств при помощи криптовалют
В рамках международной операции, в которой участвовали 16 стран, арестованы 20 человек, подозреваемых в причастности к преступной группировке QQAAZZ. Об этом сообщается на сайте Европола.
По версии правоохранителей, QQAAZZ занималась отмыванием средств, полученных от киберпреступников.
Для этого участники группировки открывали в разных странах мира банковские счета, куда злоумышленники переводили похищенные у жертв средства. Затем их переводили на другие счета и иногда конвертировали в криптовалюты с использованием сервисов-миксеров.
За это члены группировки брали комиссию до 50% от отмываемой суммы.
Свои услуги QQAAZZ продвигали на русскоязычных форумах киберпреступников.
По предварительным оценкам, с 2016 года QQAAZZ отмыла или пыталась отмыть десятки миллионов евро.
В число их клиентов предположительно входили операторы вредоносного ПО, включая Dridex, Trickbot и GozNym.
В ходе операции проведено около 40 обысков в Латвии, Болгарии, Великобритании, Испании и Италии. Среди прочего изъято оборудование для майнинга биткоина.
Уголовные дела возбудили против арестованных в США, Португалии, Великобритании и Испании.
Напомним, с QQAAZZ связывали россиянина Максима Бойко, арестованного в США. Его обвинили в отмывании денег с помощью криптовалют, в том числе через биткоин-биржу BTC-e.
