В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом более 3 млрд грн
Facebook Сергей Билан
Facebook Сергей Билан
Facebook Сергей Билан
Facebook Сергей Билан
В Киеве сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность конвертационного центра, оборот которого составил более 3 млрд грн. Об этом сообщил первый заместитель главы Государственной фискальной службы Сергей Билан на своей странице в Facebook.
"В рамках расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, было проведено шесть обысков в банках, по местам жительства фигурантов расследования и в офисах предприятий реального сектора экономики. В результате было обнаружено и изъято компьютерную технику, электронные носители информации, финансово-хозяйственную документацию "транзитных" и "фиктивных" предприятий, черновые записи, 161 печать фирм и страховых компаний, документы и паспорта подставных лиц, пять печатей банков и наличные деньги в гривнах, долларах США и евро на общую сумму 487,7 тысячи гривен", – говорится в сообщении.
В ходе анализа движения денежных средств установлено, что большинство средств со счетов предприятий-участников конвертационного центра "транзитом" перечислялись на счета "фиктивных" предприятий в ряде банков. Оборот средств через один из банков составил более 300 миллионов гривен.
В настоящее время следственные действия продолжаются.
Напомним, в Одессе СБУ ликвидировала крупный конвертцентр и изъяла более 300 тыс. долларов.
