Профильные ассоциации требуют проверки сомнительных схем работы "АЛЛО" и GlobalMoney, - СМИ
Репутация платежной системы GlobalMoney после скандала вокруг их сотрудничества с ритейлером "АЛЛО" и уклонения от уплаты налогов находится под угрозой. Руководство Украинской ассоциации финтех и инновационных компаний требует проверки GlobalMoney со стороны НБУ, а "АЛЛО" - со стороны ГФС, а в Украинской ассоциации платежных систем (УАПС) угрожают исключить GlobalMoney из списка своих участников, если информация об их пособничестве в схеме "АЛЛО" по выводу денег покупателей на электронные кошельки и уклонению от уплаты налогов подтвердится. Об этом говорится в статье "Скандал вокруг GlobalMoney: кто понесет ответственность за "черные" схемы на рынке" на сайте "РБК-Украина".
"Необходимо провести проверку со стороны Нацбанка как регулятора, который отвечает за работу этой платежной системы, и ДФС, которая отвечает за работу "АЛЛО": легитимны ли схемы, по которым они работают", - подчеркнула замглавы правления Украинской ассоциации финтех и инновационных компаний Инна Тютюн.
В УАПС, пишет РБК-Украина, также заявили, что "беспокоятся о репутации". "Мы живем в правовом государстве, и если будут установлены факты, это, естественно, исключение из ассоциации", - сказали журналистам в Ассоциации.
Издание отмечает, что ранее в сети появился чек из "АЛЛО", подтверждающий, что компания переводит деньги покупателей без их ведома и верификации на электронный кошелек GlobalMoney и таким образом уводит продажи "в тень". Причем, в GlobalMoney РБК подтвердили, что используют схему работы с электронными кошельками в работе с "АЛЛО" и другими ритейлерами.
"Кто-то называет это схемой. Но схема движения безналичных денег - это тоже схема. Просто она по-другому работает. Электронные деньги - это тоже схема. Электронные деньги являются таким же законным платежным средством в Украине, как и платежная карта", - заявил журналистам Алексей Свирид.
В то же время эксперты PayCell и Vodafone, комментарии которых приводятся в материале, высказали сомнение относительно прозрачности "схем с электронными кошельками" и подчеркнули, что вообще не хотели бы ассоциироваться с чем-либо подобным. По их словам, по закону "АЛЛО" и GlobalMoney были обязаны идентифицировать и покупателя, и владельца кошелька, на который переводились деньги.
Издание напоминает, что на прошлой неделе, 17 декабря, ГФС совместно с ГПУ провели обыск у неназванного столичного ритейлера, изъяв технику и документацию, подтверждающую уклонение от уплаты налогов. Но на одном из фотоснимков с изъятой на складах техникой сотрудники прокуратуры забыли скрыть коды товаров, которые указывают на принадлежность компании "АЛЛО".
РБК-Украина отмечает, что GlobalMoney уже подозревали в подобных нарушениях закона. Так, в фабуле уголовного производства №42017000000001932 говорится: "Организованная группа в составе граждан Украины создала субъекты хозяйствования с признаками фиктивности, в т. ч. и ООО "Глобалмани", реквизиты которых используются для незаконного вывода средств за рубеж путем изготовления налоговых и бухгалтерских документов по бестоварным операциям, что нанесло большой вред государству".
