Крупного литовского бизнесмена Раймондаса Туменаса подозревают в отмывании денег, связанных с наркоторговлей - источник в СБУ
СБУ подозревает литовского бизнесмена, основателя сети супермаркетов Novus Раймондаса Туменаса в отмывании денег, полученных от торговли наркотиками.
"Раймондас Туменас, а также его дочь Агне Рузгиене и ее муж Эдвидас Рузгас, фигурируют в расследовании СБУ касательно деятельности международной организованной преступной группировкой.
У правоохранителей есть доказательства, что через фиктивные предприятия, которые семья бизнесмена зарегистрировала в Литве, Украине и на Кипре, они легализуют крупные суммы, поступающие от наркоторговли.
Чтобы "отмывать" средства, Туменас продолжает создавать фирмы-прокладки в различных сферах, в частности в строительстве, где в его компаниях фигурирует гражданка Украины Владислава Молчанова, а также фирмы в сфере автоторговли, торговли продуктами и другие направления.
Напомним, ранее Туменас был одним из основателей крупнейшей украинской компании по производству напитков "Сандора", которую продал в 2007 году, после чего и запустил сеть супермаркетов Novus", - пишет издание.
