Конвертцентр с оборотом в 3 млрд грн ликвидировали в Киеве
В Киеве фискальная служба ликвидировала конвертационный центр с оборотом в 3 миллиарда гривен. Об этом сообщили в пресс-службе ГФСУ.
Так, в рамках уголовного производства по уклонению от уплаты налогов сотрудники следственно-оперативных подразделений ГФС в Киеве провели ряд санкционированных обысков.
Обыски прошли по месту жительства злоумышленников, в банковских учреждениях и офисах предприятий реального сектора экономики, воспользовавшихся незаконными услугами по конвертации денежных средств.
Во время обысков было изъято компьютерную технику, электронные носители информации, финансово-хозяйственную документацию "транзитных" и фиктивных предприятий, черновые записи, 161 печать различных фирм и страховых компаний, документы и паспорта подставных лиц, пять печатей банковских учреждений, а также наличные денежные средства в рублях, долларах США и евро на общую сумму 487 700 гривен.
Следует заметить, что "заказчикам", кроме обычного перевода безналичных средств в наличные, этим конвертационным центром также предоставлялись услуги по выводу валюты за границу по псевдоэкономических сделках.
