В Запорожье женщина организовала незаконный бизнес с банковскими картами

В Запорожье работал колл-центр так называемых банковских работников

Жительница Запорожья организовала работу целого колл-центра, который в месяц мошенническим путем зарабатывал по два миллиона гривен. Помогали женщине двое сообщников из Запорожья. У каждого из них были свои обязанности.

В колл-центре работали около 100 операторов. Они и выполняли основную работу - обзванивали клиентов, представлялись работниками банка, узнавали необходимую информацию и снимали деньги с карт. Клиентские базы данных злоумышленники скупали в DarkNet.

Полученные деньги злоумышленники переводили на электронные кошельки, на свои карточки, а потом выводили через конвертационный центр. Кроме того, часть денег конвертировали в биткоины.

Вчера полицейские при силовой поддержке КОРД провели 14 санкционированных обысков по местам проживания фигурантов и в помещении колл-центра. Изъяли компьютерное оборудование, мобильные телефоны, оружие и деньги.

Организатору незаконного бизнеса и двум ее сообщникам уже сообщили о подозрении по факту мошенничества. Решается вопрос о правовой оценке действий других участников мошеннической схемы. Фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы.

Разоблачили мошенническую схему оперативники управления стратегических расследований в Запорожской области, следователи следственного управления областной полиции при процессуальном руководстве прокуратуры. Об этом сообщает от департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.