СБУ и налоговики проводят масштабную спецоперацию на объектах Glusco
Служба безопасности Украины и Государственная налоговая служба проводят масштабную спецоперацию на объектах сети автозаправочных станций Glusco.
«У нас маски-шоу во всех офисах, заправках, нефтебазах. Пломбируют колонки и резервуары, отключают видеонаблюдение», - сообщил собеседник, попросивший не называть его имени.
По его словам, идет изъятие документации, компьютеров.
«Кое-где доходит до рукопашной», - рассказал он.
Обыски на Glusco проходят согласно решениям следственного судьи Киевского районного суда Харькова Садовского К.С. от 26 февраля и 1 марта в рамках расследования уголовных производств, начатых 30 января 2019 г., по фактам незаконного производства, хранения, транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров, уклонения от уплаты налогов, а также легализации доходов, полученных незаконным путем.
Как свидетельствуют решения суда, текстами которых располагает enkorr, правоохранителям и налоговой службе разрешены обыски и изъятие документов и оргтехники у ООО «Глуско Ритейл» (ЕГРПО 24812228), с целью отыскания и изъятия вещей и документов, связанных с деятельностью ООО «Глуско Украина» (ЕГРПОУ 40428668) и подконтрольных ООО «ТРАНСНАФТА ОЙЛ», ООО «Агентство Трайтон Сервис Украина» (ЕГРПОУ 32432896), ООО «АНВИТРЕЙД» (ЕГРПОУ 39898416), ООО «АНВИТРЕЙД ПЛЮС» (ЕГРПОУ 43072513), ООО «ТЕФИН» (ЕГРПОУ 38914278), ООО «Авиационная топливная заправочная компания» (ЕГРПОУ 33354582), ООО «ЛЮНЕР» (ЕГРПОУ 39902394), ООО «ДЕЙЛЕР» (код ЕГРПОУ 41179550), ООО «НПФ ПОРТ» (ЕГРПОУ 21566556), ООО «МТК «ЛОГИСТИК ЭНД ОЙЛ» (ЕГРПОУ 38005288), ООО «ОПТИМУС ЭЛ ПИ ДЖИ» (ЕГРПОУ 42989255), ООО «ФРАГРАНТ» (ЕГРПОУ 42805477), ООО «МАРСТРЕЙД» (ЕГРПОУ 42806774), ООО «ОДИНОЙЛ» (ЕГРПОУ 42967734), ООО «ДИВИТОЙЛ» (ЕГРПОУ 42967928), ООО «Эрифия» (ЕГРПОУ 43573542), ООО «ДАЙТЕРИЯ» (ЕГРПОУ 43587340), ООО «ОПТИМУС ВАН ГАЗ» (ЕГРПОУ 43592937), ООО «ГАЗГПРО ЛОГИСТИК» (ЕГРПОУ 43748420), ООО «Ясун ТРАНС 27» (ЕГРПОУ 40440397) и «FELINA DEVELOPMENT LP».
В частности, силовикам разрешено изъять документы (в том числе, черновую бухгалтерию) таможенного оформления (грузовые таможенные декларации, контракты, спецификации, транспортный документ (морской коносамент), инвойсы, проформа-инвойс, упаковочный лист, сертификат происхождения, паспорта качества, документы, подтверждающие стоимость товара), договоры, контракты, соглашения (в том числе дополнительные) и др..
Кроме того, правоохранительные органы получили разрешение на доступ к журналам учета нефтепродуктов и другим документам, подтверждающим факт наличия финансово-хозяйственных взаимоотношений, в том числе складского хранения и отгрузки ГСМ из Российской Федерации; складские документы на топливо, то есть товарораспорядительные документы, которые выдавались как подтверждение принятия топлива на хранение, отмечает издание.
