Новости и события » Происшествия » На Днепропетровщине полицейские ликвидировали конвертационный центр

На Днепропетровщине полицейские ликвидировали конвертационный центр

На Днепропетровщине полицейские ликвидировали конвертационный центр

Конвертационный центр, действовавший на территории Днепропетровской области с 2016, года ликвидирован сотрудниками управления противодействия киберпреступлениям в Днепропетровской области и следственного управления ГУНП.

Об этом Информатор узнал из сообщения, размещенного на сайте Национальной полиции Днепропетровской области.

Известно, что группу организовали экс-супруги из города Верхнеднепровска и 36-летний житель Днепра. Через сеть специально созданных фиктивных субъектов ведения хозяйства они проводили бестоварные финансово-хозяйственные операции. Привлекая посредников, злоумышленники зарегистрировали свыше 70 предприятий, которые реально не занимались хозяйственной деятельностью.

В дальнейшем, используя печати и реквизиты этих компаний, преступники якобы заключали договора о снабжении товаров, предоставлении услуг и выполнения работ с настоящими предпринимателями и государственными учреждениями. После поступления безналичных средств на счета фиктивных предприятий, их выводили в наличность через банковские карточки, оформленные на подставных лиц.

Кроме того, полицейские установили, что к незаконным сделкам причастны работники предприятий, выступавших заказчиками товаров и услуг, отвечавшие за финансово-бухгалтерскую отчетность и имевшие доступ к электронным кабинетам налогоплательщиков и системам управления счетами предприятий. За предоставление такого рода «услуг» они получали определенные проценты от суммы перечисленных средств по каждому фиктивно заключенному соглашению. По большей части, это были должностные лица сельскохозяйственных и фермерских хозяйств, зарегистрированных на территории Днепропетровской области, а также некоторых бюджетных организаций.

Финансово-хозяйственные операции проводились с использованием программного обеспечения для подачи налоговой отчетности «M.E.Doc», а средства перечислялись с помощью системы «Клиент-банк».

14 апреля по месту жительства, регистрации членов преступной группы, в офисных помещениях на территории Днепра и Верхнеднепровска было проведено 9 обысков. В результате правоохранители изъяли свыше 800 тысяч гривен, компьютерной техники, печатей и штампов свыше 70-ти созданных фигурантами фирм, бухгалтерско-отчетные материалы фиктивных финансовых операций, а также банковские карточки, использованные в преступной деятельности.

В настоящий момент назначены ряд экспертиз, по результатам которых будет определена сумма имущественного ущерба. Полицейские принимают меры для установления всех членов группы. Решается вопрос о сообщении им о подозрении по ч. 3 в. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях, или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней), ч. 2 ст. 366 (служебная подделка), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 в. 364-1 (злоупотребление полномочиями служебным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы), ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

На Днепропетровщине полицейские ликвидировали конвертационный центр

На Днепропетровщине полицейские ликвидировали конвертационный центр

Бюджет Правоохранители


Copilot сможет сгенерировать текст, таблицу или презентацию в...

Copilot сможет сгенерировать текст, таблицу или презентацию в программах Microsoft Office

Microsoft выпустил обновление Copilot, благодаря которому ИИ-бот теперь сможет работать в программах Microsoft Office и создавать там файлы. А также Copilot можно будет подключить к Outlook или Gmail. Copilot по одному лишь запросу сможет создать текст в...

сегодня 11:00

Свежие новости Украины на сегодня и последние события в мире экономики и политики, культуры и спорта, технологий, здоровья, происшествий, авто и мото

Вверх