В деле "ВиЭйБи Банка" сообщили о подозрении еще 7 лицам - НАБУ
24 мая Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении шести чиновникам Нацбанка и представителю компании-оценщика по делу о завладением средствами стабилизационного кредита на сумму 1,2 млрд грн.
Так, круг подозреваемых возрос до 17 человек. 24 мая под процессуальным руководством САП о подозрении сообщили (должности указаны на момент возможного совершения преступления):
- заместителю начальника ГУ НБУ по г.. Киеву и Киевской области;
- начальнику одного из управлений ГУ НБУ по г.. Киеве и Киевской области;
- начальнику одного из отделов ГУ НБУ по г.. Киеве и Киевской области;
- директору юридического департамента Национального банка Украины;
- главному экономисту отдела надзора за деятельностью банков департамента пруденциального надзора Генерального департамента банковского надзора НБУ;
- директору департамента пруденциального надзора Генерального департамента банковского надзора НБУ;
- заместителю директора ООО (компании, которая готовила рецензию на оценку имущества банка).
Напоминаем:
Экс-владельца банка Олега Бахматюка подозревают в завладении 49 млн долларов (1,2 млрд грн) стабилизационного кредита, выданного VAB банку. По данным следствия, Бахматюк в октябре 2014 года получил стабкредит от Национального банка с предоставлением заведомо неликвидного обеспечения.
В ноябре 2019 года НАБУ и САП сообщили о подозрении 10 лицам, среди которых - первый заместитель председателя НБУ и бенефициарный владелец "ВиЭйБи Банка". Бахматюка тогда же объявили в розыск.
Также экс-владельца подозревают в том, что он совместно с менеджментом VAB-банка организовал финансовые операции с незаконно полученными стабкредитом, направленные на маскировку источника их происхождения и их местонахождения.
