СБУ разоблачила конвертцентр, который вывел "в тень" почти 200 млн грн
Нашли полторы сотни карточек подставных лиц.
Сотрудники Службы безопасности (СБУ) разоблачили и заблокировали деятельность межрегионального конвертационного центра в Житомирской области, через который в течение 2020-2021 годов было выведено почти 200 млн грн, сообщила пресс-служба СБУ.
Сейчас в ведомстве проверяют информацию о причастности центра к финансированию так называемой "ДНР". Досудебное расследование установило, что к организации центра причастны трое жителей Житомирской области и киевлянин.
"Они занимались минимизацией налогов, легализовали доходы и переводили в наличные деньги для нескольких десятков коммерческих структур Житомирской, Киевской и Донецкой областей", - уточнили в СБУ.
В частности, для выполнения цепных виртуальных операций дельцы использовали реквизиты более 40 подконтрольных им коммерческих структур с признаками фиктивности. Некоторые из них зарегистрированы на жителей Донецкой области.
Чтобы перевести деньги в наличные, злоумышленники привлекли почти сотню "дропов" (людей, которые за вознаграждение соглашались оформить банковские карты для их использования как "транзитных").
"Формально дельцы придерживались норм финансового мониторинга: за одну операцию перечисляли не более 400 тысяч грн", - рассказали в Службе безопасности.
Правоохранители провели шесть одновременных санкционированных обысков у фигурантов уголовного производства. Изъяли следующее:
- бухгалтерскую документацию;
- компьютерную технику;
- печати фиктивных предприятий;
- несколько десятков заявлений от потенциальных "дропов" на открытие счетов в банках;
- полторы сотни банковских карточек подставных лиц.
"Следственные действия продолжаются в рамках уголовного производства по двум статьям УК: ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) и ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения госрегистрации юрлица и ФЛП)", - резюмируют в СБУ.
Напомним, в прошлом месяце сотрудники Государственной фискальной службы разоблачили масштабный центр минимизации налогов в Киеве, годовой доход которого составлял свыше 1 млрд грн.
