В Украине заблокировали онлайн-обменник, который работал через платежные системы РФ
Киберспециалисты Службы безопасности Украины в Луганской области заблокировали работу подпольного онлайн-обменника, который проводил транзакции с помощью запрещенных в Украине российских платежных систем.
Как передает Укринформ, об этом в Фейсбуке сообщила пресс-служба 3-го Управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.
"Оперативники спецслужбы установили, что в начале текущего года организовал предоставление услуг онлайн-обмена электронных средств житель Северодонецка. На веб-ресурсе он обеспечивал проведение финансовых операций с российской платежной системой WebMoney Transfer, в отношении которого решением СНБО Украины введены ограничительные санкции", - говорится в сообщении.
Через электронные платежные системы организатор сделки помогал клиентам избегать налогового мониторинга при осуществлении финансовых операций. Анонимные платежи осуществлялись также с субъектами на территории страны-агрессора.
Сервисом пользовались несколько десятков постоянных клиентов. Задокументировано, что только для некоторых из них за первое полугодие этого года нелегальный обменник успел "перевести" сотни тысяч гривень.
Во время обыска у организатора противоправной схемы правоохранители изъяли компьютерную технику с установленным программным оборудованием WebMoney Transfer и Яндекс-деньги, гаджеты с доказательствами совершения незаконных валютных операций и банковские карточки, которые использовались в противоправной деятельности.
Проверяется возможная причастность клиентов нелегальной структуры к финансированию терроризма.
Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились совместно с подразделением противодействия киберпреступности Национальной полиции Украины в Луганской области под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.
