Новости и события » Происшествия » На Полтавщине в конвертцентре "отмыли" полмиллиарда гривен

На Полтавщине в конвертцентре "отмыли" полмиллиарда гривен

На Полтавщине в конвертцентре "отмыли" полмиллиарда гривен

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность конвертационного центра в Полтавской области. Через него были выведены "в тень" не менее полумиллиарда гривен с начала 2021 года.

Установлено, что организаторы "конверта", жители Полтавы, бывшие работники налоговой. Они помогали предприятиям уклоняться от уплаты налогов и конвертировали деньги в наличные деньги путем проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций.

По материалам следствия, конвертационный центр "обслуживал" компании аграрной, нефтегазовой, химической и автотранспортной отраслей. Злоумышленники, используя ряд подконтрольных фиктивных фирм, заключали с предприятиями договоры купли-продажи по выполнению определенных работ и услуг, которые фактически не предоставлялись и не выполнялись.

Правоохранители разоблачили одного из участников схемы "на горячем" при передаче заказчику выведенной "в тень" налички - 1,5 млн грн.

В рамках уголовного производства проведены одновременно 18 обысков в офисных помещениях, местах проживания фигурантов и банковских учреждениях, где изъято:

  • наличные (более 353 тыс. долларов США, 54 тыс. евро и 1,7 млн грн);
  • 660 граммов золота в монетах и слитках;
  • печать фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию, электронные носители информации, черновые записи и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и часть 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Доллар Правоохранители США


Перманентный макияж: секрет красоты на каждый день

Перманентный макияж: секрет красоты на каждый день

Перманентный макияж – это современная косметическая процедура, позволяющая сохранить безупречный образ в любое время суток. Он уже давно стал незаменимым решением для тех, кто ценит свое время и хочет выглядеть ухоженно без лишних усилий. Давайте...

сегодня 19:24

Свежие новости Украины на сегодня и последние события в мире экономики и политики, культуры и спорта, технологий, здоровья, происшествий, авто и мото

Вверх