В Киеве правоохранители расследуют вывод средств в россию владельцами сети ресторанов
В Киеве правоохранители расследуют легализацию и вывод средств в российскую федерацию владельцами известной сети ресторанов.
Как передает Укринформ, об этом Киевская городская прокуратура сообщает в Телеграме.
Подольская окружная прокуратура Киева осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству по факту совершения действий, направленных на подрыв национальной безопасности и поддержку россии после силового вторжения на территорию Украины (ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины).
По данным следствия, несмотря на введение санкций и начало полномасштабного вторжения вооруженных сил российской федерации, граждане Украины - владельцы сети ресторанов, а именно - 70 заведений, из которых 12 находятся в москве, сохранили контроль над бизнесом на территории рф путем переименования своих московских ресторанов и передачи их в управление компании, подконтрольной известному российскому ресторатору.
Установлено, что участники схемы занимались также легализацией средств, полученных в Украине незаконным путем, с последующим выводом их на территорию рф и на счета кипрской компании, через которую осуществлялось финансирование и управление бизнесом в россии.
Правоохранители провели санкционированный обыск в головном офисе группы компаний, расположенном в Киеве.
В результате обыска была обнаружена и изъята документация со сведениями о функционировании бизнеса на территории рф, компьютерная техника, наличные деньги на общую сумму более 1,5 млн грн, а также документация, имеющая значение для расследования уголовного производства.
Как сообщал Укринформ, ранее правоохранители разоблачили схему вывода денежных средств украинского вагоностроительного завода на счета предприятий российской федерации.
Фото иллюстрированное
