Конвертцентр с оборотом в 200 млн грн разоблачили в Одесской области
В Одесской области правоохранители разоблачили конвертационный центр с оборотом в 200 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе департамента защиты экономики Нацполиции Украины.
Правоохранители разоблачили развитую сеть предоставления услуг по проведению таможенной очистки импортного груза с привлечением предприятий с признаками фиктивности.
Указанные предприятия имели только одного работника, не состояли по месту регистрации и не имели основных фондов.
Так, правоохранители прекратили функционирование конвертационного центра и незаконной деятельности фиктивных предприятий, а также установили лиц, которые организовали преступную схему.
"Установлен факт предоставления участниками преступной схемы услуг предприятиям реального сектора экономики по продаже налогового кредита на сумму свыше 200 миллионов гривен", - сказано в сообщении.
Во время проведения санкционированных обысков в жилых и нежилых помещениях, а также в транспортных средствах директоров фиктивных предприятий и лиц, которые задействованы в деятельности конвертцентра, были найдены печати и штампы фиктивных предприятий, чековые книжки, а также печати и штампы предприятий - нерезидентов, которые использовались с целью прикрытия незаконной деятельности.
Двум организаторам объявлено о подозрении по ч.5 ст.27, ч. Ст.205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.
