СМИ узнали о работе Mossack Fonseca с подпавшими под санкции фирмами
В руках журналистов оказалась внутренняя документация панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Судя по полученной информации, компания продолжала работу с представителями организаций, что находятся под действием международных санкций.
Юристы предоставляли услуги ряду компаний, 33 из которых находятся под санкциями, что наложены американским Министерством финансов. Компании эти базируются на территории Северной Кореи, Ирана и Зимбабве. Среди прочих, они обслуживали DCB Finance, которая непосредственно связана с ядерной программкой КНДР. Сотрудники компании занимались сбором финансов для режима Северной Кореи и программы ядерного оружия, за что и попали в список организаций под санкциями.
Информация была предоставлена немецким изданием S&252;ddeutsche Zeitung и Международной организацией журналистов-расследователей. Помимо всего прочего, были установлены связи Mossack Fonseca с офшорами 12 российских чиновников и их семей, часть которых является близкими друзьями президента РФ.
