Конвертцентр с оборотом 100 млн грн ликвидировали в Киеве

В Киеве правоохранители ликвидировали конвертационный центр с оборотом в 100 млн гривен. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

Киевской местной прокуратурой № 5 совместно со следственным управлением финансовых расследований Главного управления Государственной фискальной службы в городе Киеве в результате проведения комплекса следственных действий прекращена деятельность конвертационного центра с общим оборотом более чем 100 млн гривен.

Так, во время проведения 18 обысков по местам проживания участников выявленного конвертационного центра, а также в автомобилях и офисных помещениях, изъяты 104 тысяч гривен и 6 400 долларов США, 15 печатей фиктивных предприятий, черновые бухгалтерские записи, электронные носители, банковские карточки, финансово хозяйственные документы, компьютерная техника.

По данному факту открыли уголовное производство по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов) УК.

Продолжается досудебное расследование.