Конвертцентр с оборотом более 7,5 млн грн разоблачили в Ивано-Франковской области

Правоохранители пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом более 7,5 млн грн в Ивано-Франковской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГФС.

Так, конвертцентр был организован группой лиц, которые без намерения осуществления уставной деятельности создали и зарегистрировали ряд фиктивных субъектов предпринимательской деятельности с целью уклонения от уплаты налогов в бюджет. Правонарушители перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, оказанные услуги и выполненные работы на расчетные счета фиктивных СХД.

Ориентировочный оборот проконвертированных средств за 2015-2016 год, через расчетные счета одного из коммерческих банков составляет более 7,5 млн гривен, при этом вероятные потери бюджета составляют более 1,2 млн гривен.

Во время обыска правоохранители изъяли 2300 долларов, 1500 евро и 49 000 гривен наличными, 7 печатей предприятий, ноутбук и теневую документацию, подтверждающую их противоправную деятельность.

По факту дела открыто уголовное производство по ч.3 ст.212 УК.

Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия.