СБУ разоблачила многомиллионную финансовую сделку в районе АТО

Сотрудники службы безопасности Украины разоблачили в районе проведения антитеррористической операции финансовую сделку с использованием международных платежных систем. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Установлено, что группа злоумышленников предоставляла нелегальные услуги по перечислению и обналичиванию денежных переводов, используя криптовалюту и международные платежные системы. Противозаконную деятельность преступники организовали в Донецкой и Киевской областях.

Так, клиенты отдавали организаторам банковские платежные карточки, по которым они осуществляли операции по переводу электронных денежных средств в наличные и наоборот, получая за это процент. Злоумышленники успели нелегально получить более пятидесяти миллионов гривен, из которых не уплатили государству 4,5 миллиона гривен налогов. По оперативной информации, среди пользователей нелегального сервиса были жители временно оккупированных террористами территорий.

Во время обысков в Киеве одного из организаторов правоохранители обнаружили несколько десятков платежных карточек, компьютерную технику и носители информации, которые использовались для осуществления финансовых сделок.

По факту дела открыто уголовное производство по ч.3 ст.212 УК.

Наразы продолжается досудебное следствие.