Конвертцентр с ежемесячным оборотом в 80 млн грн разоблачили в Черкассах
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили в Черкассах деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 80 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Организаторы конвертационного центра предоставляли услуги по переводу средств в наличность почти 100 местным коммерческим структурам.
Так, используя более десятка фиктивных фирм, они через бестоварные сделки "помогали" бизнесменом уклоняться от уплаты налогов.
По предварительным оценкам, ежемесячный оборот "конверта", который функционировал около года, составил более 80 миллионов гривен.
Во время обысков в офисных помещениях и помещениях организаторов конвертационного центра сотрудники СБУ обнаружили печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию, которая доказывает проведение нелегальных сделок.
Правоохранители также изъяли почти 300 тысяч гривен, более 13 тысяч евро и 10 тысяч долларов.
Открыто уголовное производство по ст.191 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
