В Австрии зафиксирован рост количества подозрений в отмывании денег украинцами
В Австрии зафиксировано рекордное количество заявлений о подозрении в отмывании денег, которые касаются граждан Украины.
Таким образом, количество украинцев, на счетах которых зафиксировали подозрительные финансовые транзакции, выросло почти в четыре раза. В 2013 году в отмывании денег финансовые учреждения заподозрили 41 украинца. В 2014 году, после принятия санкций ЕС в отношении экс-президента Виктора Януковича и его окружения, количество подозрений выросло несущественно - до 48. В правоохранительных органах Австрии не комментируют, чем может объясняться бум подозрительных транзакций на счетах украинцев в 2015-м году и о каких суммах средств идет речь.
Увеличение банковских операций с признаками отмывания денег на счетах украинцев резко выделяется на общем фоне. В целом количество подозрений, как следует из обнародованного Федеральным ведомством криминальной полиции Австрии отчета, в 2015 году выросло до 1793-х. Это на 120 случаев больше, чем в 2014 году. Таким образом, если бы не бум заявлений об украинцах, количество сообщений о подозрении в отмывании денег уменьшилось бы в Австрии впервые за многие годы. Заявления о русских, которые являются лидерами по подозрительным банковским операциями среди граждан постсоветских стран, остались практически без изменений. За год банки подали 208 таких заявлений.
Как сообщили DW в министерстве внутренних дел Австрии, в 2015 году ни один украинец не был осужден во Франции по обвинению в отмывании денег. В 2013 и 2014 годах суды рассмотрели дела двух украинцев, один был осужден. На данный момент правоохранительные органы расследуют 14 уголовных дел против украинцев по отмыванию денег. В Украину в 2015 году было направлено 24 запроса об оказании правовой помощи. В то же время, за период с начала прошлого года ни одно дело не было передано в суд, уточнили в министерстве внутренних дел.
