Правоохранители разоблачили предприятие, которое нанесло ущерб бюджету на 3,9 млн. гривен

Сотрудниками налоговой милиции Днепропетровской области в ходе сопровождения материалов уголовного производства, зарегистрированного по ст.212 УК Украины, прекращена незаконная деятельность директора коммерческого предприятия, который за счет махинаций с НДС уклонился от уплаты налогов на сумму 3,9 млн. гривен. Об этом сообщили в пресс-службе ГФС Украины.

Выяснилось, что неустановленные лица за денежное вознаграждение зарегистрировали на подконтрольное им лицо коммерческое предприятие. Реквизиты и расчетные счета этого предприятия использовались для содействия плательщикам реального сектора экономики в неправомерном формировании налогового кредита по НДС и уклонении от его уплаты.

Для осуществления незаконной деятельности злоумышленники получали на текущие счета от предприятий реального сектора экономики денежные средства за якобы оказанные услуги или покупку товаров. В результате таких операций у контрагентов формировался безосновательный налоговый кредит по НДС, а у указанного предприятия накапливались налоговые обязательства по НДС.

Это давало возможность неправомерно формировать лимит на электронных счетах данного предприятия в системе электронного администрирования НДС и регистрировать налоговые накладные на адрес заказчиков.

Следственные действия продолжаются.