Конвертационный центр с оборотом более 240 млн грн разоблачили в Киеве
Правоохранители разоблачили деятельность киевского конвертационного центра с оборотом более 240 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе ГФС Украины.
Установлено, что группой лиц без намерения осуществления уставной деятельности создан и зарегистрирован ряд фиктивных субъектов предпринимательской деятельности с целью предоставления услуг субъектам реального сектора экономики по уклонению от уплаты налогов в бюджет.
Так, легальные предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, оказанные услуги и выполненные работы на расчетные счета предприятий с признаками фиктивности. Затем злоумышленники снимали средства наличными и передавали их должностным лицам СХД реального сектора экономики за исключением 12% в качестве платы за услуги конвертации.
Ориентировочный оборот проконвертированных средств за 2015-2016 годы, через расчетные счета, открытые в филиалах коммерческих банков, составил более 240 миллионов гривен, вероятные потери бюджета оцениваются на сумму более 40 млн. гривен.
Правоохранители провели пять обысков в офисных помещениях, автомобилях и по месту жительства фигурантов производства и изъяли 737 тыс. гривен, две тысячи долларов наличными, три печати предприятий, компьютерную технику, черновые записи и финансово-хозяйственную документацию.
Всего изъято наличных средств в гривневом эквиваленте 787 тысяч гривен.
На денежные средства транзитно-конвертационных предприятий в сумме 83 тысяч гривен, которые находятся на расчетных счетах в банковских учреждениях, наложен арест.
По факту дела возбуждено уголовное производство по ст. ст.28, 209, 212 и 205 УК.
Продолжаются следственные действия.
