На Днепропетровщине через «конверт» прошло полмиллиарда гривен
Как сообщает пресс-служба СБУ, житель г. Каменское (Днепродзержинск) организовал конвертационный центр, который с помощью 10 фиктивных фирм обслуживал более 80 предприятий из всей Украины. По оценкам специалистов за 2015-2016 годы через этот конверт «отмыли» более полумиллиарда гривен.
Во время обысков были изъяты бухгалтерская документация, полмиллиона гривен, печати фиктивных фирм и компьютерная техника. На арестованных банковских счетах находится еще 1 млн. гривен.
Открыто уголовное производство.
