В Запорожье разоблачили конвертационный центр, который "обслуживал" оккупированную территорию
Конвертационный центр занимался обеспечением финансовых операций на временно оккупированных территориях так называемой "ЛНР".
В июле отдел противодействия киберпреступности в Запорожской области получил информацию о конвертационном центре, который обеспечивал финансовые операции на временно неконтролируемой Украиной территории.
Правоохранители выяснили, что центр действует на территории так называемой «Луганской народной республики». Главной целью его функционирования является обеспечение финансовых операций, связанных с незаконными поставками товарно-материальных ценностей с территории Украины, обеспечения на этих территориях незаконных выплат средств (пенсий, материальной помощи и т. д.) из государственного бюджета Украины гражданам, которые фактически проживают на оккупированной территории.
Конвертационный центр, который насчитывает три отделения в разных жилых районах Луганска, организовывал перевод электронных средств в наличные с карт ряда известных банков, а также счетов электронных платежных систем.
За эти услуги организаторы получали 7% от каждой суммы. А для обеспечения бесперебойной деятельности на контролируемую Украиной территорию были отправлены своеобразные «специальные агенты».
Так, в Запорожье прибыли двое молодых 20-летних людей. За выделенные организаторами конвертационного центра средства они сняли квартиру по улице Победы. Сканированные копии магнитных лент и пин-коды к ним злоумышленники получали из Луганска по электронной почте.
Потом, с помощью специального оборудования, банковские карты воспроизводились путем нанесения полученных реквизитов на магнитные ленты «чистых» карточек (так называемый «белый пластик»). После этого, используя поддельные карточки, наличные ежедневно снималась в банкоматах Запорожья.
Вся документация по переводу средств в наличность (банковские квитанции, учетные журналы и т. д.) хранились в съемной квартире, а также вносились злоумышленниками в электронный журнал. Периодически проводились сверки перечисленных средств с луганскими координаторами.
Анализ полученной информации свидетельствует, что общий объем оборотных средств ежемесячно составлял несколько миллионов гривен.
Действия злоумышленников были задокументированы.21 июля, по постановлению суда, полицейские, работники прокуратуры и СБУ в Запорожской области провели обыск по адресу временного проживания «засланцев». В его ходе изъято:
- 344 банковских чека о переводе средств на неподконтрольную территорию на сумму около 5500000 гривен.
- Около полутора тысяч банковских чеков о снятии наличности на сумму более 5500000. грн.
- 41 банковскую карточку, на которые осуществлялось нанесение дампов.
- Денежные средства в сумме около 30 000 гривен, только что обналиченные в банкомате.
- «Белый пластик» в количестве 17 штук.
- Ноутбук с программным обеспечением для нанесения дампов на карточки.
- Устройство для нанесения дампов банковских карт.
- Черновые записи.
В настоящее время принимаются меры по установлению лиц, получавших средства на временно оккупированной территории. Досудебное расследование продолжается, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.
