В Киеве "накрыли" конвертцентр с оборотом более 200 миллионов
В столице фискальная служба ликвидировала конвертационный центр с обращением свыше 200 млн грн.
"В рамках расследования уголовного производства, открытого по ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины было установлено, что группа лиц через подконтрольные им транзитно-конвертационные и фиктивные предприятия предоставляла услуги по конвертации средств из безналичной формы в наличную и формированию налогового кредита предприятиям реального сектора экономики преимущественно из г. Киева и Киевской области", - говорится в сообщении.
Как отметили в ГФС, налоговый кредит с НДС для фирм - участниц конвертационного центра отображался за счет якобы приобретенных товаров у сельхозпроизводителя без фактического перечисления денежных средств на его счета. Кроме того, реально действующие предприятия переводили безналичные средства на счета подконтрольных участникам центра транзитных и фиктивных фирм за якобы приобретенные товарно-материальные ценности. После этого часть средств снималась наличностью через кассу банка под видом оплаты за товары поставщикам. Незаконно проконвертированные наличные деньги за исключением 10-11%, которые служили "вознаграждением", вместе с поддельными первичными документами передавалась "клиентам" - должностным лицам фирм реального сектора экономики.
В ГФС прибавили, что участники конвертационного центра также планировали незаконное использование счетов 16 благотворительных организаций для перевода средств предприятиям реального сектора экономики под видом оказания помощи интернатам и организациям для детей-сирот. Злоумышленники планировали импортировать в Украину гуманитарную помощь, которая не облагается налогом, но, по имеющейся информации, участники конвертационного центра собирались реализовывать полученные товары на внутреннем рынке Украины с целью получения прибыли.
"В своей противоправной деятельности участники группы использовали расчетные счета, открытые в пяти банковских учреждениях. Общий объем проконвертированных средств составлял свыше 200 миллионов гривень, возможные потери бюджета - свыше 30 миллионов", - отметили в ГФС.
В ведомстве прибавили, что в результате осуществленных в Киеве девяти обысков были найдены и изъяты 320 тыс. грн, компьютерная техника, первичная и бухгалтерская документация, банковские карточки и черновые записи, 42 печати, четыре из которых - печати благотворительных фондов.
Все изъятые во время проведения следственных действий вещи и документы приобщены к материалам уголовного производства как вещественные доказательства. Следственные действия продолжаются.
