США и Британия продолжают расследовать дела Deutsche Bank в России
Власти США и Великобритании продвинулись в расследовании подозрений, что Deutsche Bank помогал клиентам в России маскировать сомнительные операции, и в первой половине следующего года может быть достигнуто соглашение об урегулировании этих претензий, сообщили осведомленные источники.
Они говорят, что власти проверяют попутно, не переводили ли клиенты деньги в нарушение западных санкций, введенных в отношении России в 2014 году за роль в украинском кризисе.
Минюст США, нью-йоркский Департамент надзора за финансовыми услугами и британское Управление по финансовому регулированию и надзору параллельно ведут расследование так называемых "зеркальных сделок", предположительно, с участием клиентов, которые прибегали к услугам Deutsche Bank для покупки ценных бумаг за рубли лишь для того, чтобы быстро продать их за иностранную валюту.
Немецкий банк сам выявил подозрительные сделки на общую сумму 10 миллиардов долларов, включая так называемые "зеркальные сделки" на 6 миллиардов, сообщал почти год назад знакомый с ситуацией источник. Deutsche ознакомил британских и американских официальных лиц с итогами внутреннего расследования, и вскоре начнутся обсуждения по поводу условий урегулирования, включая размер вероятного штрафа, сообщил один из осведомленных источников.
Deutsche Bank, Минюст США, нью-йоркский департамент и британское управление отказались от комментариев.
Расследование подозрительной деятельности в России - еще одна юридическая проблема в ряде тех, с которыми пытается справиться крупнейший кредитный институт Германии. Deutsche ведет переговоры с властями США об урегулировании претензий, всплывших в ходе расследования операций с ипотечными бумагами. Минюст США потребовал 14 миллиардов долларов в качестве штрафа. Немецкий банк оспаривает размер, но, если итоговая сумма не изменится, ему, возможно, придется обратиться за помощью к инвесторам.
Поставленные под вопрос сделки, возможно, позволили российским клиентам нелегально переводить деньги из одной страны в другую в нарушение правил, направленных на борьбу с отмыванием, сообщили люди, обладающие информацией о расследовании.
Deutsche сообщил в прошлом году, что расследует некоторые сделки с акциями в Москве и Лондоне. Тогда же он сократил свое инвестиционное подразделение в России.
Немецкий регулятор финансовых институтов Bafin не нашел свидетельств того, что Deutsche Bank нарушал противоотмывочные правила в России, сообщили осведомленные источники ранее в октябре. Bafin не обладает полномочиями накладывать солидные штрафы, в отличие от американского и британского регуляторов, уже заставлявших Deutsche раскошелиться на миллиарды.
Банк сообщил, что заготовил почти шесть миллиардов евро на вероятные издержки, связанные с урегулированием претензий. Знакомые с ситуацией источники сообщили, что из этой суммы миллиард евро приходится на возможные выплаты в связи с расследованием операций в России.
