Прокуратура оправдала вывод другом Авакова $40 млн в оффшор
Следователи закрыли производство против нардепа из "НФ" Игоря Котвицкого.
Прокуратура Киева в конце сентября закрыла уголовное производство против народного депутата от "Народного фронта" Игоря Котвицкого относительно вывода 40 млн долларов в офшор летом 2015 года, не найдя состава преступления.
Это следует из постановления Днепровского райсуда Киева от 12 октября, сообщают "Наши деньги".
Постановление следователя о закрытии уголовного производства оспаривал народный депутат, по заявлению которого оно было открыто. Однако судья решил, что прокурор закрыл производство обоснованно.
В рамках расследования были допрошены 23 человека, чьи имена в решении суда скрыты. Допросили и должностных лиц Нацбанка и "Сбербанка", которые утверждали, что транзакции не противоречили законодательству.
Также экспертиза не установила факта подделки документов. Поэтому следователь пришел к выводу, что отношения займа действительно существовали.
Кроме того, следствие заметили что Республика Панама не входит в перечень оффшорных зон, утвержденного распоряжением правительства.
Напомним, в мае столичная прокуратура параллельно с НАБУ начала собственное расследование мошенничества нардепа от "Народного фронта" Игоря Котвицкого касательно вывода средств в оффшор.
Заговор между должностными лицами Нацбанка и несколькими оффшорными компаниями, которые перечислили вышеуказанные сумму денег расследует Национальное антикоррупционное бюро с 31 декабря прошлого года.
В НАБУ возникли сомнения относительно происхождения суммы, которую Котвицкий перевел за границу и не внес в декларацию.
Также у сотрудников НАБУ возникли подозрения о причастности к этой сделке главы МВД Арсена Авакова, ведь известно, что Игорь Котвицкий является его бизнес-партнером.
При этом Аваков утверждает, что нардеп вывел 40 млн долларов за границу законно.
